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网仩银行暴露巨汏漏洞狂亾壹姩洗钱28亿元

来源: 作者: 2019-05-14 23:11:46

在深圳布吉关口,涉嫌一年前伙同他人在深圳和茂名两地洗钱28亿元的嫌犯张某被抓,至此这起大型洗钱案潜逃的3位嫌犯悉数归案。

被抓嫌犯张某29岁,绰号张壮忠,广东乐昌人。在布吉关值班室见到张某时,他已被反铐控制在凳子上,情绪低落。

这起大型地下钱庄洗钱案还得追溯到去年5月。当时,人民银行收到一份某商业银行的可疑交易报告:深圳市金博电子商行存在巨额可疑交易。经查,这家公司和关联公司在4个月内累计交易超过6000笔,金额超过28亿元,且资金快进快出,交易对手涉及深圳、北京、武汉等地的230多家企业。

警方随即成立专案组,经过一个多月的调查,发现这是个有组织的大型地下钱庄犯罪团伙,幕后老板叫陈裕潮,是广东普宁人。该团伙开立大量空壳公司,控制数百个个人账户作为过渡账户,大肆进行非法经营、洗钱活动。通过上银行转账和外汇买卖操作,进行境外境内收支两条线的跨境运作。嫌犯陈裕潮当即被警方抓获,但包括张某在内的3名同伙逃逸。

22日,据嫌犯张某提供的自白书显示,其2007年在深圳为充值卡经销商打工,经常会出入银行办理业务。有次他需要从对公账户上取现,被银行工作人员拒绝,要求其在银行开立基本账户,开通上银行后,公司转账汇款可以在上银行自己办理,可以代发工资,并能将对公账户上的现金转到个人账户。他发现这里存在玄机,操作过程中可以获得利润。

但张某苦于没有本钱和客户,当经销商陈裕潮采购充值卡时,他向陈道出生财之道,两人一拍即合,并说好利润五五分成。去年3月份,张某到茂名开设基本账户,后又在深圳开设,利用上银行代发工资的业务,将对公账户的现金转到个人账户。去年4月份开始,几人开始疯狂开设数百个账户转账,转账10万元可以得到20元到50元不等的利润,直到2008年6月3日公司账户被冻结。

嫌犯张某称,自己在账户被冻结后才知这种行为是违法的。

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